【案情回顧】

段某中、林某君在占某、王某彩等人的介紹、操作下加入新加坡星星國(guó)際集團(tuán)社交理財(cái)平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱星星）。該平臺(tái)以投資理財(cái)為名，要求參加者繳納800元至200000元不等的入門費(fèi)購(gòu)買該平臺(tái)發(fā)行的虛擬注冊(cè)幣來(lái)獲得加入資格，并取得該平臺(tái)網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，以投資即有高額回報(bào)且只漲不跌等宣傳口號(hào)為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。段某中、林某君發(fā)展了陸某敏、賴某玉等人為下線，陸某敏發(fā)展了陳某華及徐某等人為下線。為方便從事星星傳銷活動(dòng)，介紹發(fā)展更多下線，上述人員通過(guò)成立工作室、建立微信群、組織前往新加坡旅游等方式， 進(jìn)行星星平臺(tái)的宣傳和會(huì)員招募。段某中、林某君發(fā)展152人，可計(jì)算涉案金額2167410元；陸某敏發(fā)展80人，可計(jì)算涉案金額1330870元；陳某華發(fā)展45人，可計(jì)算涉案金額537308元；賴某玉發(fā)展37人，可計(jì)算涉案金額753600元，5人于2018年5月被公安民警抓獲。

【判決結(jié)果】

經(jīng)過(guò)法院審理，段某中犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元 ；

林某君犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；

陸某敏犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣十七萬(wàn)元；

陳某華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元 ；

賴某玉犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；

【律師說(shuō)法】

深圳知名刑事律師王平聚律師分析了其中的法律關(guān)系：

1.案中5人均構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。本罪是指組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的。案中5人以高額收益為誘餌，要求參加者繳納800元到200000元費(fèi)用，按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。本質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動(dòng)。

2.段某中、林某君的行為應(yīng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”。不是所有的傳銷行為都構(gòu)成犯罪，情節(jié)一般的，屬于一般違法行為，由工商行政管理部門予以行政處罰；只有行為人實(shí)施傳銷行為情節(jié)嚴(yán)重才構(gòu)成犯罪，依法追究刑事責(zé)任。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。本案中段某中發(fā)展3個(gè)層級(jí)，發(fā)展的人員超過(guò)120人。在共同犯罪過(guò)程中，系主犯。對(duì)其量刑在5年有期徒刑之上；林某君發(fā)展的人員雖然沒(méi)有三級(jí)，但其在段某中工作室中，協(xié)助其發(fā)展下線事實(shí)清楚，其行為起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯；陸某敏、賴某玉、陳某華三人發(fā)展3個(gè)層級(jí)以上30人以上120人以下，根據(jù)法律規(guī)定，量刑在5年有期徒刑以下。

3.關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的辯護(hù)空間：

坦白：行為人主動(dòng)歸案并如實(shí)供述犯罪行為的，認(rèn)定為坦白。坦白是法定量刑情節(jié)，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；

退出違法所得：體現(xiàn)了行為人悔罪的態(tài)度，減輕了危害后果。是酌定量輕情節(jié)。

緩刑的適用：根據(jù)法律規(guī)定，被判拘役或者3年以下有期徒刑的刑罰，符合法定條件的：犯罪情節(jié)較輕；有悔罪表現(xiàn)；沒(méi)有再犯的危險(xiǎn)；宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響的，可以適用緩刑。本案中林某君被認(rèn)定為從犯，法定刑落在5年有期徒刑以下檔，陸某敏、賴某玉、陳某華等人均有坦白、退還違法所得、悔罪情節(jié)，可以爭(zhēng)取適用緩刑。

從犯的認(rèn)定：本罪只追究在傳銷活動(dòng)中其組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操作人，以及在傳銷活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，實(shí)施中其關(guān)鍵作用的人員；在本罪的共同犯罪里，也要分清每個(gè)人的作用大小，對(duì)危害后果影響的不同來(lái)區(qū)分確定罪與責(zé)。從犯是法定量刑情節(jié)，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。故林某君通過(guò)呈報(bào)相關(guān)證據(jù)，證明其符合從犯的認(rèn)定，從而得到有利的罪輕判決。